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黑龙江破获全国最大案值网络诈骗案

2014-09-15 09:59:16  来源:新晚报


“合同已经谈好了,1200万元汇过来吧,往这个新账号。”短短几句话,冒充财务总监的骗子就通过QQ轻松骗走了1200万元。日前,黑龙江省警方破获全国最大案值网络诈骗案。

  QQ通知转款到新账号

  8月5日,绥化市某商贸有限公司财会人员在QQ上接到财务负责人的通知:“那个项目拿下来了,合同已经谈好了,1200万汇过来吧,以前的那个账号不知道怎么出了问题,往这个新账号先打款吧,着急!”该企业财务负责人正在外地出差,的确在谈1200万元的一笔大业务,以往公司财会人员也是通过QQ来联络转款事宜的,因此虽然账号和以前的不一样,财会人员也没有怀疑,直接往账号汇了款。

  不久后,财务人员接到总监电话说自己QQ被盗,公司人员赶紧报了案。

  冻结涉案资金两千万

  案件发生后,公安部、黑龙江省公安厅、绥化市三级公安机关高度重视,黑龙江省公安厅刑侦总队立即派人赶赴绥化市,组织业务骨干组成绥化“2014·8·05”特大网络诈骗案件专案组,迅速开展侦查工作。

  专案组通过调取嫌疑人作案用的银行账户信息,辗转北京、上海、山东、广东、广西、四川、重庆等地,先后将许某、陆某、黄某三名主要犯罪嫌疑人抓获,查封冻结涉案账户11个,冻结涉案资金2033万元,扣押涉案车辆1台。

  团伙为金融专业人士

  审查得知,该犯罪团伙成员为金融专业人士,勾结广西宾阳QQ职业诈骗犯罪人员,以互联网中大型企业的财务人员为侵害对象实施犯罪。

  犯罪嫌疑人采取盗取绥化市某商贸有限公司财会人员的QQ号码,冒充该企业财务负责人与财会人员聊天,要求其给指定账户转款为手段,诈骗1200万元。该案是全国同类案件中涉案金额最高的。

  目前,专案组正在进一步开展全国范围的案件侦查与缉捕工作。