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"电商公司"购买快递信息 冒充厂家狂骗两千万

2013-11-04 09:31:23  来源:半岛都市报


    近日,青岛市公安局刑警支队会同城阳公安分局等单位联合作战,经过一个多月的大量侦查,一举捣毁了位于城阳区的一个电信诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人22名。这一团伙凭借购买个人快递信息 、假冒厂家或卖家客服来“以旧换新”,借着“货到付款”的时间差,用“障眼法”三年疯狂诈骗2000多万元,涉及全国20多个省市。

  案发

  神秘“电商公司”疑点重重

  今年8月份 ,青岛市公安局刑警支队获取一条涉及一个电信诈骗团伙的重要线索,线索直指位于城阳区宝龙广场内的一家公司。在掌握线索后,市刑警支队立即会同城阳公安分局等有关单位,调集精干警力成立专案组,全面围绕这一案件进行调查。

  这到底是一家什么样的公司?在外人看来,这家公司似乎并没有什么奇怪,但是专案组初步调查后发现,这家公司背后隐藏着一个巨大的秘密。民警调查发现,这家名为“某电子商务公司”早上8时30分上班,晚上5时30分下班,虽然工作时间似乎非常正常,但是这家公司却时时刻刻都在试图隐藏公司内部,更是不与外界接触。这家公司的门是一道电子门,进出人员要么刷卡进出,要么是输入密码进入,这种方式在现在很多公司里都使用,但是奇怪的是,这家电商公司连续数日内除了自己的员工之外,竟无一名客户进出。民警在走访时发现,周边业户对这家公司的情况知之甚少,几乎无人了解情况。

  通过调查,这家所谓在北京注册的公司,实际上根本就不存在。

  侦查

  诈骗公司突然散伙停业

  经过专案组进一步在外围秘密调查,这个电信诈骗团伙的真面目逐渐浮出水面 。这个团伙以“电子商务公司”为掩护,实际上在从事电信诈骗,专案组也初步掌握了该团伙的人数及每日的活动规律特点,以及团伙成员的活动轨迹、账务往来等情况。这家公司有10余名“话务员”,每人一个办公桌负责打电话,洪某是团伙内的“主管”,负责管理“话务员”,主抓诈骗的“业务量”和“效益”,同时,这个诈骗团伙还是一个家族“企业”,团伙的大“老板”是杨某,“经理”是杨某的妻子段某,她负责收买个人快递信息、团伙财务、“话务员”招募,段某的一个亲戚李某则负责仓库保管。

  在专案组对该诈骗团伙掌握的情况越来越多的时候,这个团伙却突然停业了。此时正值全国多地掀起打击贩卖个人信息、电信诈骗、网络诈骗等犯罪活动的高峰,这个狡猾的团伙似乎就此“罢手”——公司关门,人员解散,电话关停,团伙主要成员“消失”。

  难道这个团伙就此结束?专案组分析认为,这一诈骗团伙很可能是在此期间“避风头”,随即继续进行调查,对团伙成员严密监控,掌握其活动动向,不断累积案件信息和线索。今年9月初,该团伙果然卷土重来,重新开始“运作”。

  抓捕

  同步收网一举抓获22人

  抓捕时机逐步成熟,经专案组反复研究,制定了详细的抓捕方案。

  9月11日晚,专案组获悉团伙主犯杨某第二天一早要到天津,刑警支队遂获得天津警方支援,部署进行查堵。9月12日中午11时许,警方在天津一高速公路上将杨某抓获归案。在城阳区的抓捕行动也同步进行,专案组在该团伙位于城阳区宝龙广场的办公场所内,将团伙成员洪某、唐某、赵某等嫌疑人抓获,缴获作案用电话20余部、账本等涉案物品一宗,狡猾的段某在当天到达公司后感觉情况不妙试图逃跑,被蹲守民警当场抓获。

  经过审讯,该团伙成员供述了实施电信诈骗的犯罪事实。该团伙通过购买个人快递信息,冒充厂家或卖家的客服人员,向当事人推荐“新产品”或“以旧新换”,通过EMS、宅急送等快递公司以货到付款的方式向客户邮寄,当事人往往是在事后才发现上当受骗。经调查,该团伙作案长达3年多的时间,涉及全国20余个省市,涉案金额超过2000万元,参与作案的人员前后多达50余人,初步调查仅有姓名、有地址的被骗者就达3万多人 ,警方已抓获犯罪嫌疑人22名,其中包括赴北京抓获的2名出售个人快递信息的犯罪嫌疑人。目前此案还在进一步调查中。

  交代

  不吃窝边草,行骗靠“剧本”

  电商的流行让这个诈骗团伙的“老板”杨某看到“商机”。今年40岁的杨某是崂山人,在2010年,他开始谋划并组织起这个诈骗“公司”,将妻子、亲戚拢入团伙之中。负责打电话的人员都是通过网络发布招聘广告招聘来的,这些人员的工作很简单,就是角色扮演,他们来自全国各地,都会经过一定的普通话培训,更为重要的是,要把电话打好、让接电话的人相信。为了达到这一点,杨某等人编制了一个详细的“剧本”,“剧本”中包含了各种各样的情景对话,以及在交谈过程中遇到的意外情况如何应答等对话训练,在“话务员”上岗之前,要进行高强度的“剧本”训练,直到合格才能开始打电话。诈骗的范围包括全国各地,但排除青岛,不吃“窝边草”以防被发现,而对同一个“客户”,也要明确要求骗的次数不得超过3次,要求员工“见好就收”。“话务员”的工资也不算低,底薪加上“业务”提成,工资可达四五千元。

  揭秘

  打包购买快递信息,诈骗全程“五步走”

  这个诈骗团伙的诈骗手段也可谓进行了有特点的“升级”。通过采访,以A先生为例,记者还原了这一团伙的诈骗手段。

  第一步 ,取得信任。“话务员”在掌握A先生网购了一部2000元的手机 、并且已经收货付款完成交易的信息后,按照快递信息,给A先生打电话,自称为手机卖家的客服人员,让A先生信以为真。

  第二步 ,撒下诱饵。告诉A先生,他所购买的手机有很多顾客反映有质量问题,或是告诉A先生现在他们推出一款升级版的手机,可以为他“以旧换新”,只需要加50元钱,原手机可以继续保留不必返还。

  第三步 ,设下圈套。在得到肯定的答复后,“话务员”会表示由于公司因走账需要,所以需要A先生将2000元购机款返还一下,加上升级所需要的50元钱,总计2050元钱。

  第四步,货到付款。为了让A先生相信这次交易是安全并且是有好处的,“话务员”会表示由于他们有A先生的个人信息、账户信息等,所以会为 A 先生开设一个新的银行卡,并将2000元钱存入卡中,这个银行卡会与新手机一同寄给他,并且是货到付款,A先生将2050元钱交给快递员即可。也就是说,A先生一边按货到付款将2050元钱交给快递员代收 、另一边则是收到了寄来的新手机及2000元返款。

  第五步,诈骗成功。接下来,诈骗团伙会给A先生寄新手机及银行卡,但是手机实际上是假手机 、银行卡也是伪造的假卡。A先生收到快递后,如果仅是粗略检查、不验货或是由他人代收货代付款,那么骗子就成功诈骗到2050元钱。快递员一般是一手交钱一手交货,收完钱便离开,这笔钱随后交到快递公司,快递公司按照流程汇给杨某的一个或多个“公司”账户。

  在这些环节中的道具,所谓的升级版手机、以旧换新手机 ,实际上都是杨某、段某大量采购来的假手机或废旧手机,根本无法使用,银行卡也是他们伪造的,里边更不可能会有钱。

  另据了解,这个诈骗团伙与以往的电话诈骗团伙不同的是,他们并不是采取“广撒网”、向不特定群体广布海量诈骗信息的模式,而是极具针对性的,特别是针对网购群体。要找到这些人,这个团伙就瞄上了个人信息。

  负责购买个人信息“业务”的段某供述,由于采取的是“定向”、冒充厂家客服的诈骗,她通过联系后来购买个人信息,这些个人信息主要是快递信息,特别是那些购买了手机等电子产品的人,在购买这些信息时,有的是打包一次性付费购买后,她再将这些个人信息分给“话务员”,进行“精选”、分拣,另一种方式是直接购买筛选过的个人快递信息。

  不同的信息按照可能诈骗所得的收益情况来支付“信息费”,比如一个人购买了一部2000元的手机 ,那么这个人的信息价格可能是一元钱,另一个人购买了一部1000元的手机,这个人的信息价格就会是5角钱。在大量采购个人的快递信息后,“话务员”就开始打电话行骗。

  提醒

  网购最好当面验货

  三年时间里杨某团伙诈骗涉案超过2000多万元,在杨某被抓获时,他已经购置了3套房子、4辆豪华车,甚至刚刚在胶州花130万元买了一块地。杨某享受的这些,都是被骗者的辛苦钱。实际上,杨某的手段并不算高明,然而正是这种并不高明的手段 ,却屡屡得手。

  据民警介绍,杨某这种诈骗方式,完全是以“货到付款”这种方式,借着被骗者的大意而诈骗得手。当被骗者收到快递后,如果不开箱验货、不仔细检查,就被骗了,如果当场开箱验货并检查,实际上很容易就发现有问题,完全可以拒绝付款,从而避免上当受骗。杨某也正是抓住这种在收货、验货环节上的漏洞,而实施诈骗。

  警方提醒广大市民,随着网络购物越来越普及,很多市民在网购后都不是自己收货 ,而是由亲友、朋友、同事、收发室、物业等代为收取,甚至在本人收货后,也出于“不会有问题”的心理而不验货直接签收,这就给骗子留下了可乘之机,无论在何种情况下,市民都应当现场开箱验货、本人签收,避免由他人代收、代签、代付款。